ГСУ МВД Москвы пришло к выводу, что в доведении до банкротства банка «Империя» незаконном обналичивании 60 миллионов его средств виновен не председатель правления Иван Кулешов, а «теневой владелец» банка Александр Девонин. Кулешова суд признал виновным не в мошенничестве, как было ранее, а всего лишь в злоупотреблении служебными полномочиями в интересах третьих лиц, за что бывший банкир заплатит штраф 100 тысяч рублей. Кулешов с приговором Дорогомиловского суда совершенно согласен и обжаловать его не намерен.
Суд признал, что Кулешов сыграл активную роль в выводе активов, но
счел, что действовал он «в интересах других лиц». Ему назначили
наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Бывший предправления
«Империи» приговор Дорогомиловского суда Москвы обжаловать не стал, он
вступил в законную силу. В феврале 2011 года Арбитражный суд
Москвы признал «Империю» банкротом. К этому времени обязательства банка
перед кредиторами составляли 1,3 млрд рублей, тогда как активы были лишь
500 млн рублей. За год до банкротства банк «Империя» стал фигурантом
крупного расследования об «отмывании» денег.
ИА «Росбалт» изложил и некоторые другие моменты биографии Девонина, большинство из которых связаны с банкротствами финансово-кредитных организаций. В частности, с 2014 года против него ведется уголовное дело по обвинению в незаконном выведении 135 миллионов рублей из ОАО «Наш банк», который ЦБРФ в 2011 году лишил лицензии, именно обнаружив недостачу. Узнав об этом из «своих» источников, Девонин поспешил уничтожить бумажную и электронную кредитную отчетность банка, а также печати. В этом ему «помогал» председатель правления банка Владимир Чебан – все их действия отчетливо видны на записях камер наблюдения. Также выяснилось, что руководство «Нашего банка» в срочном порядке повысило в несколько раз зарплату его сотрудникам, так что все они косвенно стали потенциальными фигурантами уголовного дела о мошенничестве.