Акционерное общество «БТА Банк» отсудило у сестры беглого бизнесмена Мухтара Аблязова порядка 6,6 миллиона долларов.
АО «БТА Банк» сообщает, что в результате проводимого процесса возврата активов, 28 мая 2019г. на основании вердикта присяжных Окружной Суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, вынес решение в пользу АО «БТА Банк» и «Внешних Управляющих» по совместному иску против Г.Кусаиновой, родной сестры М.Аблязова, на сумму в размере 6 598 313 долларов США.
Как уточняет Sputkinnews.kz, БТА банк Кенеса Ракишева подал иск против Гаухар Кусаиновой о возмещении убытков и удовлетворении других требований в окружной суд 13 июня 2016 года.
Мухтар Аблязов, по данным банка, незаконно направил родной сестре часть похищенных средств. Девушка использовала их в личных целях, в том числе и на приобретение нескольких люксовых объектов недвижимости в США.
Сегодня судебные процессы против Мухтара Аблязова и его сообщников ведутся не только в Казахстане, но и в России, Украине, Великобритании, США, Франции, а также других юрисдикциях.
Лидер преступной группировки, связанной с БТА Банком, экстрадирован в Казахстан.
Ранее власти Алматы и БТА Банк заявили, что бывший партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сатер помог Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову (сын беглого экс-акима Алматы Виктора Храпунова) «отмыть» почти полмиллиарда долларов.
БТА Банк в июне 2015 года сдал банковскую лицензию и вышел из банковской системы Казахстана.
Кенес Ракишев — основной акционер «БТА Банка» с долей 98,7% акций. Председатель Совета директоров — Рифат Самигулин, председатель Правления банка — Асель Урумбаева.