• Чт. Мар 11th, 2021

    Фигурант дела о «молдавской схеме» получила 10 лет за вывод 126 млрд из РФ | Право | Общество

    Автор:Николай Быков

    Мар 11, 2021

    Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор главе казначейства молдавского банка «BC Moldindconbank S.A.» Елене Платон, причастной к выводу из России свыше 126 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Она уточнила, что Платон назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу пока не вступил.

    По словам Волк, правоохранители установили, что в период с 2013 по 2014 годы Елена Платон являлась членом международного преступного сообщества, которое возглавляли её брат Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Совместно с соучастниками обвиняемая незаконно вывела из РФ за рубеж 126 млрд рублей.

    Волк также напомнила, что в феврале этого года один из сообщников Платон Александр Григорьев был приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении ещё одного подозреваемого в настоящее время рассматривается в Тверском суде Москвы. Отмечается, что с Платон, Григорьевым и Олегом Кузьминым заключены соглашения о досудебном сотрудничестве.

    Ранее сообщалось, что с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным разработали схему вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.

    Сообщники обвиняемых вместе с директором казначейства «BC Moldindconbank S.A.» Еленой Платон при помощи фиктивных документов обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета «BC Moldindconbank S.A.».

    Источник: АиФ