Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревают в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более миллиарда рублей. В отношении Джабраилова заведено уголовное дело, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба МВД по Чечне.
«По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель чеченского Сбербанка — организатор незаконного создания фирм-однодневок. «Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности», — говорится в сообщении.
С использованием расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка, эти организации совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денег на общую сумму более миллиарда рублей, уточняют в МВД.
Как пишет РИА Новости, по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Следователи также подозревают Джабраилова в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.