В России продолжается усиливаться антикоррупционная политика властей, на этом фоне ужесточается политика Центробанка РФ в отношении не соблюдающих законодательство банков. Эксперты из нескольких российских СМИ вычленили самые проблемные из них.
Начиная с 2011 года прекратили свою деятельность 70 банковских организаций, сообщает ресурс banki.ru. Более половины из них были лишены лицензии, что происходит в случае нарушения закона. В прошлом месяце Агентство национальных новостей и журнал «Компания» опубликовали Топ-12 самых проблемных банков России, вторую строчку в котором занял банк ИТБ (до этого Инвесттрастбанк).
По мнению информационного агенства InterRight, на рейтинг ИТБ могла повлиять репутация одного из его крупнейших акционеров — Игоря Ситникова. Издание сообщило, ссылаясь на банкира Михаила Завертяева, что Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка «Интелфинанс», через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд. рублей. Еще в декабре 2008 года депутат Госдумы Илья Пономарев направил запрос главе Следственного комитета Бастрыкину. Там указывается, что возглавлял это преступное сообщество бизнесмен Игорь Ситников, а его партнерами были сотрудники департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом майоры МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко.