• Вс. Фев 7th, 2021

    Завершено следствие по делу о выводе почти 60 млн евро за рубеж

    Ноя 27, 2020

    СК по Московской области завершил работу по уголовному делу против пяти человек, которые вывели за рубеж больше 60 миллионов евро. Фигурантов обвинили в организации и участии в преступном сообществе.

    Кроме участия в преступном сообществе (статья 210), фигурантам также вменили редкую статью — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (7 эпизодов), а еще статью о мошенничестве, совершенном организованной группой (3 эпизода).

    Вот что рассказали корреспонденту «РГ» в СК по Московской области.

    В июле 2013 года двое жителей московского региона организовали преступное сообщество, к участию в котором в период с 2013 по 2018 годы привлекли еще 8 человек, которые «осуществляли преступную деятельность» на территории Москвы, Московской области, Пензы и Ставропольского края, пока их деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Сообщество состояло из структурных подразделений с четким распределением ролей участников, — подчеркнули в Следственном комитете. И добавили, что преступная группа выводила деньги в Турцию с использованием подложных документов. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов 6 организаций. Каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета порядка 10 млн евро. Как подсчитали в СК, в общей сложности за рубеж на счета нерезидентов по подложным документам было переведено более 60 млн евро.

    Кроме этого следствием установлена причастность двоих обвиняемых к похищению 1 млн долларов у двух граждан, которое произошло 28 декабря 2017 года в валютно-обменном пункте, расположенном на улице Садовая-Самотечная в Москве. Используя подложные паспорта, обвиняемые заранее арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57,7 млн рублей, которые они планировали обменять на 1 млн долларов США.

    Для возмещения имущественного вреда следователем наложен арест на денежные средства в сумме порядка 385 млн руб, находящиеся на расчетном счете одной из фиктивных организаций, а также на имущество обвиняемых более чем на 100 млн рублей — это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.

    В СК говорят, что ими собрана достаточная доказательственная база. А уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд. Уголовные дела в отношении двух соучастников были выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения, в отношении еще одного уже вынесен приговор. Один из сообщников в международном розыске.

    В Следственном комитете подчеркнули, что в расследовании уголовного дела активное содействие оказывали оперативные сотрудники ГУЭБ и ПК МВД России, а также сотрудники Росфинмониторинга.

    Источник: Российская газета