• Сб. Сен 17th, 2022

    Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства

    Автор:Николай Быков

    Апр 20, 2019

    Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.

    Из информационного сообщения Минфина от 10 апреля следует, что новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам распространяются и на аудиторов.

    В частности, аудитор обязан идентифицировать клиента, применять меры по замораживанию (блокированию) денег, организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию.

    «О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества аудитор обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг», — уточняется в сообщении.

    Отмечается, что меры по блокировке средств не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности аудитора.

    Впрочем, сообщать о подозрительной активности аудиторы должны были и ранее. В прошлом году это правило стало работать уже на законодательном уровне.

    В России работают 4 тысячи аудиторских организаций и 19,5 тысячи индивидуальных аудиторов.

    Источник: Российская газета