Резонансное дело Константина Пономарева и шведского концерна ИКЕА, похоже, в скором времени, будет завершено, сообщает «Московский комсомолец». Ленинградский областной суд в июле этого года вынес решение о законности ареста счетов Пономарева, где лежат 25 млрд. рублей. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Буквально перед этим состоялось несколько процессов, в ходе которых ряд арбитражных судов, а среди них и Высший арбитражный суд России, вынесли решения тоже не в пользу Пономарева.
Теперь нужно ждать действий со стороны российских налоговиков, чтобы прекратить одну из самых больших и сомнительных махинаций последнего времени. Выездная налоговая проверка, о которой Пономарева уведомили лично, была назначена еще в декабре 2013 года замначальника ИФНС России № 10 по г. Москве.
Конечно, вопрос о такой непонятной длительности проверки возникает. Хотя сам Пономарев еще на процессе по делу сокурсника Магнитского намекал на большой опыт работы с известным инвестором-финансистом Уильямом Браудером, у которого и научился создавать различные схемы по выводу денег из России.
К тому же Пономарев за долгие годы приобрел серьезные связи в силовых ведомствах. Именно это мешало налоговикам и следователям распутывать придуманную Пономаревым уникальную схему обогащения.
Как известно, несколько лет назад бизнесмен Пономарев заставил концерн ИКЕА выплатить ему 25 млрд. рублей за поставленные дизель-генераторы. Счета были выставлены ИКЕА за потребление энергии генераторами, которых Пономарев завез в пять раз больше необходимого. По его схеме выходило, что заплатить надо не за потребленную энергию, а ту, которую эти генераторы могли бы производить круглосуточно в течение всего времени, пока они находились на территории мегамоллов ИКЕА.
Далее Пономарев совершил уникальную операцию, заключив соглашение в ноябре 2010 года между физлицом Пономаревым и ООО «САЭ» (владельцем и гендиректором которого являлся он сам) о «договоре передачи безналичных средств «на хранение». Это даже не «лазейка в законодательстве», а придуманная формулировка Пономарева, которая, по его мнению, если не запрещена, то разрешена. В любом случае, очень быстро миллиарды ИКЕА оказались на счетах в АКБ «Лесбанк», в который, по условиям договора, Пономарев их перевел. Сейчас это учреждение тоже проверяется органами финнадзора.
Затем Пономарев, чтобы уйти от налогов, ликвидирует ООО «САЭ», присоединив его к подобной фирме-однодневке ООО «АМД групп». Деньги, естественно, были без уплаты налогов переведены на личные счета бизнесмена.
Все эти факты стали очевидными в ходе расследования иска, поданного концерном ИКЕА, когда шведская сторона была признана потерпевшей. В руках полиции оказалась копия договора хранения денег между «ООО «САЭ» и Пономаревым, подтверждающая уход от налогов и передачу денег. Своими действиями Пономарев нанес бюджету России ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 8 млрд. рублей.
Пономарев постарался поднять все свои связи, чтобы дело не попало к налоговикам. Частично ему это удалось – сначала 16 мая управление ФНС России запросило дело у полиции, а уже 26 мая прокуратура спешно и настоятельно предложила полиции дело закрыть. Это сделал и.о прокурора Ленинградской области Магомед Дибиров, фактически подарив Пономареву шанс вывести миллиарды из России. Но помешало решение Ленинградского облсуда, который подтвердил законность ареста счетов Пономарева. Теперь вернутся ли деньги в российский бюджет, будет зависеть от налоговой службы и отсутствия в ней «друзей» бизнесмена.